ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ - ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПОД/ФТ

Внимание! На данные семинары не распространяется скидка при регистрации на сайте!

 

АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры» проводит обучение на основании Соглашения с Международным Учебно-методическим центром Финансового мониторинга (МУМЦФМ)

 

Обучение проводится в соответствии с требованиями:

§ Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) № 203 от 3.08.2010 г. "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данное Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

§ Указания Центрального Банка Российской Федерации № 3471-У от 05.12.2014 г. "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях". Данное Указание устанавливает требования к подготовке и обучению кадров некредитных финансовых организаций.

 

Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250). Объем учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа составляет 8 академических часов. По окончании мероприятия выдается Свидетельство установленного образца.

 

Перечень организаций. Кто из сотрудников и как часто должен проходить обучение по ПОД/ФТ  (*кликабельно)

 

Расписание мероприятий по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):

29.10.20

«Новеллы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга» Онлайн-семинар

03.11.20

«Повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации: документация, отчетность, текущие обязанности» Онлайн-семинар

10.11.20

Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» Онлайн-семинар

24.11.20

Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» Онлайн-семинар

03.12.20

«Последние изменение, типовые ошибки по ПОД/ФТ в кредитной организации» Онлайн-семинар

 

Форма и время проведения:                                                                                                                                                                                                                                       

Программа курсов разработана с учётом типовой программы целевого инструктажа, утвержденной Росфинмониторингом. Проводится ежемесячно. 

• вебинар (онлайн);

Пройти бесплатный тест:

«Проверка знаний по результатам целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ»  (*кликабельно)

 

Запланированные семинары

Дата

Цена

октябрь

06.10.20

20.10.20

3500 

ноябрь

10.11.20

24.11.20

3500 

декабрь

08.12.20

22.12.20

3500