02.10.20 «Внутренний контроль ПОД/ФТ в кредитных организациях» Онлайн-семинар

02.10.2020

2 октября 2020 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«Внутренний контроль ПОД/ФТ в кредитных организациях»

 

 

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 

В программе семинара:       

1. Практическое внедрение в банке установленных Указанием Банка России 5495-У от 06.07.2020   процедур внутреннего контроля.
 
2. Рекомендации ЦБ по дополнительным проверкам лизинговых и факторинговых организаций. О чем еще умолчал надзорный орган?
 
3. Типовые ошибки банков при осуществлении ПОД/ФТ.
 
4. Вопросы для внутренней самопроверки банком собственных процедур по ПОД/ФТ: составляем чек-лист.
 
5. Порядок исправления выявленных нарушений.
 
6. Скрыть или показать нарушения: взвешиваем все риски.

Ответы на вопросы слушателей.

 

Регламент семинара: 2 октября 2020 года с 10.00 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 4   акад. часа).

Тестовое соединение: 1 октября с 14.00-15.00 по МСК времени

Стоимость семинара: 5000 рублей.

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

Сделать заявку на участие Вы можете:

·   по телефону +7(351) 202-00-81

·   по электронной почте – study@uba.ru

·   на сайте - www.listik-uc.ru

 

Участники имеют возможность заранее задавать вопросы по обозначенной теме и направлять их по электронной почте организаторам – study@uba.ru

► На семинар распространяется 5% скидка при заполнении формы «Заявка на участие»


Посмотреть «Весь список»