29.09.20 «ПОД/ФТ/ФРОМ в страховании: практические аспекты реализации обязательных требований в страховой организации и у страхового брокера» Онлайн-семинар

29.09.2020

29 сентября 2020 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«ПОД/ФТ/ФРОМ в страховании: практические аспекты реализации обязательных требований в страховой организации и у страхового брокера»

 

 

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 

В программе семинара:         

1. Основные обязанности СДЛ в страховой компании и у страхового брокера: типовые ошибки в идентификации, внутренних сообщениях, проведении обучения, отчетности.
 
2. Обзор последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020, изменения в 115 закон, иные документы.
 
3. Внесение последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в правила внутреннего контроля: практические рекомендации.
 
4. Проблема хранения УКЭП по отправленным в Росфинмониторинг сообщениям.
 
5. Оценка уровня риска ОД/ФТ услуг и технологий оказания услуг в страховой компании и у страхового брокера.
 
6. Работа над ошибками по ПОД/ФТ: на что обратить внимание при осуществлении внутренних самопроверок системы ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы слушателей.

 

Регламент семинара: 29 сентября 2020 года с 10.00 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 4   акад. часа).

Тестовое соединение: 28 сентября 2020 года с 14.00-15.00 по МСК времени

Стоимость семинара: 3000 рублей.

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

Сделать заявку на участие Вы можете:

·   по телефону +7 (351) 202-00-81

·   по электронной почте – study@uba.ru

·   на сайте - www.listik-uc.ru

 

Участники имеют возможность заранее задавать вопросы по обозначенной теме и направлять их по электронной почте организаторам – study@uba.ru

► На семинар распространяется 5% скидка при заполнении формы «Заявка на участие»


Посмотреть «Весь список»