23.09.20 «Повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации: документация, отчетность, текущие обязанности» Онлайн-семинар

23.09.2020

23 сентября 2020 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«Повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации: документация, отчетность, текущие обязанности»

 

 

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 

В программе семинара:         

1. Основные обязанности СДЛ.
 
2. Обзор последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 
3. О заполнении анкет клиентов и бенефициаров.
 
4. Роль внутреннего сообщения.
 
5. Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов - ФЭС 1.4 (типовые ошибки).
 
6. Примеры оформления внутренних форм обучения.
 
7. Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ.
 
8. Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения.
 
9. Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников.
 
10. Организация работы по управлению риском услуг и технологий оказания услуг НФО.
 
11. Обзор обязательного пакета документов СДЛ.

Ответы на вопросы слушателей.

 

Регламент семинара: 23 сентября 2020 года с 10.00 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 4   акад. часа).

Тестовое соединение: 22 сентября 2020 года с 14.00-15.00 по МСК времени

Стоимость семинара: 3000 рублей.

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

Сделать заявку на участие Вы можете:

·   по телефону +7 (351) 202-00-81

·   по электронной почте – study@uba.ru

·   на сайте - www.listik-uc.ru

 

Участники имеют возможность заранее задавать вопросы по обозначенной теме и направлять их по электронной почте организаторам – study@uba.ru

► На семинар распространяется 5% скидка при заполнении формы «Заявка на участие»


Посмотреть «Весь список»