28.07.20 «Квартальная отчетность в Росфинмониторинг: от А до Я» Онлайн-семинар

28.07.2020

28 июля 2020 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«Квартальная отчетность в Росфинмониторинг: от А до Я»

 

 

Все субъекты ПОД/ФТ обязаны информировать Росфинмониторинг о результатах «квартальных» проверок в отношении своих клиентов.

Именно в «квартальных» ФЭС допускается большинство ошибок, связанных с отчетностью.

 

Ведущий семинара: Щеголихин Дмитрий Александрович, консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ УЦ «Листик и Партнеры», имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга, разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Целевая аудитория: для субъектов Федерального закона 115-ФЗ.

 

Будут рассмотрены следующие вопросы:

- Что такое «квартальная» проверка клиентов?
 
- Какие «квартальные» проверки предусмотрены законодательством?
 
- Можно ли и нужно ли объединять «квартальные» проверки?
 
- Стоит ли разделять в ПВК «сверки» и «проверки»?
 
- Как выбрать оптимальный проверяемый период?
 
- Как правильно посчитать проверяемых клиентов?
 
- Как оформить результаты проверки? Что нужно отразить и чего стоит избегать?
 
- Как выбрать правильный день для проведения проверки и отправки отчета?
 
- Когда можно не отправлять «квартальный» отчет?
 
- Как правильно заполнить «квартальный» отчет?
 
- Кого указать в качестве «уполномоченного лица»?
 
- Какие типовые ошибки выявляются в «квартальных» ФЭС?
 
- Стоит ли исправлять допущенные ошибки?

 

Регламент семинара: 28 июля 2020 года с 9.30 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 2-3 акад. часа).

Тестовое соединение: 27 июля 2020 года с 14.00-15.00 по московскому времени

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

Сделать заявку на участие Вы можете:

·   по телефону +7 (351) 202-00-81

·   по электронной почте – study@uba.ru

·   на сайте - www.listik-uc.ru

 

Участники имеют возможность заранее задавать вопросы по обозначенной теме и направлять их по электронной почте организаторам – study@uba.ru

► На семинар распространяется 5% скидка при заполнении формы «Заявка на участие»


Посмотреть «Весь список»