23.07.20 «Работа в личном кабинете и ошибки в ПВК» Онлайн-семинар

23.07.2020

23 июля 2020 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«Работа в личном кабинете и ошибки в ПВК»

 

 

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 

В программе семинара:         

Личный кабинет
 
1. Росфинмониторинг предлагает сдать новый отчет "Риски ОД/ФТ". Обязателен ли он и как его заполнить?
 
2. Раздел "Информация Росфинмониторинга" - как правильно работать с входящей информацией.
3. Корректная работа с перечнями Росфинмониторинга.
 
4. "Квартальные", "трехмесячные", "двухмесячные" и т.п. отчеты. Типовые ошибки. Порядок заполнения ФЭС: инструкции и рекомендации
 
5. Раздел "Проверка клиента" - как его использовать в повседневной работе.
 
6. Порядок регистрации СДЛ в личном кабинете.
 
7. Тестирование в личной кабинет. Разбираем вопросы теста.
 
8. Технические нюансы работы в личном кабинете.
 
9. Все об ЭЦП: на кого оформить и что проверят надзорные органы.
 
Повседневная работа с правилами внутреннего контроля.
 
1. Типовые ошибки в правила внутреннего контроля.
 
2. Практика проверок правил внутреннего контроля Банком России.
 
3. Чем недостаток в ПВК отличается от нарушения.
 
4. Устранение нарушений в ПВК по предписаниям Банка России.

Ответы на вопросы слушателей.

 

Регламент семинара: 23 июля 2020 года с 10.00 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 4   акад. часа).

Тестовое соединение: 22 июля 2020 года с 14.00-15.00 по МСК времени

Стоимость семинара: 3000 рублей.

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

Сделать заявку на участие Вы можете:

·   по телефону+7 (351) 202-00-81

·   по электронной почте – study@uba.ru

·   на сайте - www.listik-uc.ru

 

Участники имеют возможность заранее задавать вопросы по обозначенной теме и направлять их по электронной почте организаторам – study@uba.ru

► На семинар распространяется 5% скидка при заполнении формы «Заявка на участие»


Посмотреть «Весь список»