05.08.20 «Изменения и практика по ПОД/ФТ для банков в 2020 году» Онлайн-семинар

05.08.2020

5 августа 2020 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«Изменения и практика по ПОД/ФТ для банков в 2020 году»

 

 

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 

В программе семинара:  

1. Влияние коронавируса на работу по ПОД/ФТ.
 
2. Банк России обещал ослабить надзор за банками. Так ли это на самом деле?
 
3. Нюансы идентификации клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
 
4. Банк России в апреле-мае направил банков запросы и рекомендации. Разбираем самые интересные из них.
 
5. Банк России дал рекомендации к составу ПВК в части описания процедуры оценки технологии оказания услуг. Разбираемся, что делать с этими рекомендациями.
 
6. Обзор изменений по ПОД/ФТ за 2020 г.
 
7. Проект нормативных требований ЦБ к обучению кадров.
 
8. Проект изменений по работе с отказами клиентов.

Ответы на вопросы слушателей.

 

Регламент семинара: 5 августа 2020 года с 10.00 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 4   акад. часа).

Тестовое соединение: 4 августа 2020 года с 14.00-15.00 по МСК времени

Стоимость семинара: 5000 рублей.

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

Сделать заявку на участие Вы можете:

·   по телефону +7 (351) 202-00-81

·   по электронной почте – study@uba.ru

·   на сайте - www.listik-uc.ru

 

Участники имеют возможность заранее задавать вопросы по обозначенной теме и направлять их по электронной почте организаторам – study@uba.ru

► На семинар распространяется 5% скидка при заполнении формы «Заявка на участие»


Посмотреть «Весь список»