ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ - ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ПОД/ФТ

АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры» проводит обучение на основании Соглашения с Международным Учебно-методическим центром Финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250). Объем учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа составляет 8 академических часов. По окончании мероприятия выдается Свидетельство установленного образца. Проводится ежемесячно. 

Также на постоянной основе  проводятся ПК/ПУЗ  на актуальные вопросы и последние изменения в ПОД/ФТ.

Перечень организаций. Кто из сотрудников и как часто должен проходить обучение по ПОД/ФТ  (*кликабельно)

Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету». 

Расписание мероприятий по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):