31.07.24 «Программа обучения в форме целевого инструктажа/повышения квалификации для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» Онлайн-семинар

  Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович -юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет, консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ, автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Программа семинара                                                       

1.Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2.Организация и осуществление внутреннего контроля

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3.Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Формы надзора, виды проверок

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4.Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

Программа обучения согласована с МУМЦФМ