06.02.2025 «О некоторых обязанностях субъектов 115-ФЗ»
06.02.2025Вебинар нацелен на подачу практических сведений по повседневным обязанностям субъектов 115-ФЗ. Многим может будет полезно снова узнать базовые вещи, но в актуальной подаче.
Программа семинара:
1.Шесть важных особенностей назначения специальных должностных лиц;
2.Четыре основных способах разработки правил внутреннего контроля;
3. Рекомендации для тех, кто решился сам разработать правила внутреннего контроля;
4.Рекомендации по оформлению правил внутреннего контроля;
5.Идентификация клиентов и оценка рисков совершения клиентами подозрительных операций;
6.Работа с подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю;
7.Отчеты о проверках клиентов: выбираем оптимальный график подачи отчета.
Ответы на вопросы слушателей.
Регламент семинара: 06 февраля 2025 года с 10.00 по московскому времени
Тестовое соединение: 05 февраля 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 3000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»