17.09.2024 «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер»

 01 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим нормативным актом был изменен Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Среди прочего вступившие в силу изменения распространили влияние указанного закона на организации и предпринимателей, которые обязаны также исполнять требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

 Лектор: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 Программа семинара

 Вопросы применения специальных экономических мер.

1. Законодательство о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

2. В отношении кого надо принимать специальные экономические меры.

3. Порядок выявления блокируемых лиц.

4. Практическая реализация специальных экономических мер.

5. Порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

6. Назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер. 

7. Разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации.

8. Чем отличаются специальные экономические меры от принудительных мер?

9. Связь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ.

      Ответы на вопросы слушателей.