29.01.25 «Программа обучения в форме целевого инструктажа/повышения квалификации для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» Онлайн-семинар
29.01.2025Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович -юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет, консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ, автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Программа семинара
1.Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2.Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3.Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Формы надзора, виды проверок
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4.Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Программа обучения согласована с МУМЦФМ
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
Сертификация:
По результатам прохождения тестирования выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа (повышении квалификации) в соответствии с установленными требованиями с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Регламент семинара: 29 января 2025 года с 9.30 по московскому времени
Тестовое соединение: 28 января 2025 года с 13.00-14.00 по московскому времени.
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
.png)
Посмотреть «Весь список»