20.06.2024 «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер»
20.06.2024
01 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим нормативным актом был изменен Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Среди прочего вступившие в силу изменения распространили влияние указанного закона на организации и предпринимателей, которые обязаны также исполнять требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Лектор: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.
Программа семинара
Часть 1. Вопросы применения специальных экономических мер.
1. Законодательство о специальных экономических мерах и принудительных мерах.
2. В отношении кого надо принимать специальные экономические меры.
3. Порядок выявления блокируемых лиц.
4. Практическая реализация специальных экономических мер.
5. Порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
6. Назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер.
7. Разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации.
8. Чем отличаются специальные экономические меры от принудительных мер?
9. Связь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Часть 2. О некоторых актуальных вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения и практика проведения проверок.
Ответы на вопросы слушателей.
Регламент семинара: 20 июня 2024 года с 10.00 по московскому времени
Тестовое соединение: 19 июня 2024 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
Посмотреть «Весь список»