26.06.24 «Программа обучения в форме целевого инструктажа/повышения квалификации для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» Онлайн-семинар

№ темы

Наименование тем

Часы

(ак. ч.)

1

Институционально-правовые основы финансового мониторинга

1

1.1

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

0,5

1.2

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

0,5

2

Организация и осуществление внутреннего контроля

5

2.1

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

0,5

2.2

Требования к разработке правил внутреннего контроля

3,5

2.3

Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

1

3

Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1,5

3.1

Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

0,5

3.2

Формы надзора, виды проверок

0,5

3.3

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

0,5

3

Актуальные вопросы применения законодательства

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

0,5

Итого

8