Бизнес обяжут раскрывать реальных владельцев при внесении записи в ЕГРЮЛ

С предложением законодательно закрепить обязанность бизнеса указывать бенефициарных владельцев при внесении/изменении данных в едином государственном реестре юридических лиц выступили банкиры.

Соответствующее письмо было направлено в профильный комитет Госдумы председателем Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина.

Банкиры поясняют, что они обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов для того, чтобы предупреждать нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Однако официальных источников такой информации нет, банки вынуждены пользоваться открытыми источниками.

Если поправки, предложенные НСФР будут приняты, значительно снизится нагрузка на банки. Помимо этого информация, полученная от самих компаний и документально подтвержденная будет более достоверная и актуальная, чем добытая из других источников.

За неисполнение требований о раскрытии реальных владельцев предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс.