Новые требования Росфинмониторинга для юристов и бухгалтеров, занимающихся предпринимательской деятельностью.
14.02.2018
В рамках подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и в целях информирования поднадзорных субъектов о требованиях законодательства о ПОД/ФТ Федеральная служба по финансовому мониторингу 26 января 2018 года опубликовала информационные сообщения:
Посмотреть «Весь список»