27.02.2026 «Обзор практики взаимодействия НФО с надзором по вопросам ПОД/ФТ»
27.02.2026Программа составлена по материалам реальных проверок Банка России и прокуратуры в 2025 году
Цель семинара: дать практические рекомендации заинтересованным в минимизации рисков допущения правонарушений в сфере ПОД/ФТ
Целевая аудитория: для сотрудников НФО и операторов по приему платежей:
⇒ руководителям;
⇒ ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ (СДЛ);
⇒ сотрудникам подразделений по ПОД/ФТ;
⇒ юристам;
⇒ бухгалтерам (в том числе на аутсорсе)
Программа семинара
1.Разбор проблемных ситуаций при проверках надзора:
⇒ Рабочая встреча с Банком России как мера надзорного регулирования: процедура, результаты, последствия, рекомендации.
⇒ Недействительность диплома СДЛ: последствия и рекомендации. Исполнение обязанностей СДЛ в нерабочие дни: позиция регулятора и возможные оправдания от НФО.
⇒ Некорректная штатная структура НФО: претензии Банка России к созданию отдела по ПОД/ФТ.
⇒ Отсутствие целевого инструктажа у руководителя НФО: отголоски старых грехов.
⇒ Пропуск скачивания редакции Перечня Э/Т в ЛК Росфина: последствия и рекомендации Банка России.
⇒ Неустранимые нарушения в ФЭС.
2.Обзор разъяснений и писем Банка России. О приостановлении операции погашения займа фигурантом. Погашение займа клиента — фигуранта ПЭТ: проблемы исполнения разъяснений Банка России.
3.Рекомендации по оптимизации формулировок в документации по ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы слушателей.
Регламент семинара: 27 февраля 2026 года с 10.00 по московскому времени
Тестовое соединение: 26 февраля 2026 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 5000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»