19.09.2025 «Последние изменения требований законодательства в части банковских операциям и информационной безопасности в части противодействия кибермошенничеству»

19.09.2025

В рамках данного семинара будут рассмотрены последние изменения, внесенные в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (Федеральный закон от 13 февраля 2025 г. № 9-ФЗ), практические вопросы организации системы управления рисками.

1 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ, он утверждает создание специальной государственной информационной системы, а также вносит правки в различные нормативно-правовые акты. Разбираемся, что это значит для бизнеса, какие риски возникают и как с ними работать

Целевая аудитория: для курирующих Председателей Правления, ответственных за риски, сотрудников СУР и подразделений внутреннего контроля СВА и СВК, ИТ, ИБ, юристов, отдела Продаж, подразделений операционного блока.

Программа семинара:

Федеральный закон от 13 февраля 2025 г. № 9-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

1.Мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

2.Процедуры выявления случаев и попыток внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт

3.Порядок взаимодействия с Банком России в процессе выявления случаев и попыток внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт

4.Порядок разработки ВНД, которые регламентируют процедуры управления рисками, определяющие:

• порядок учета сведений, указанных в пункте 1 части первой статьи 24.2 настоящего Федерального закона, их фиксации и хранения;

• порядок реализации мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента в рамках системы управления рисками;

• порядок фиксации фактов, указанных в части второй статьи 24.2 настоящего Федерального закона;

• порядок выявления случаев и попыток внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства;

• порядок приема и обработки информации, полученной от операционного центра национальной системы платежных карт в соответствии со статьей 30.6-1 Федерального закона "О национальной платежной системе".

5.Предоставление сведений для предупреждения возможного мошенничества

• Будут проверки при выдаче наличных через банкоматы

• Ввели запрет на использование иностранных мессенджеров

• Отправлять смс с кодом будут только после завершения звонка

• Появится обязательная маркировка звонков от ИП и ООО

• Перед массовым обзвоном придется получать согласия абонентов

• Установили запрет на ввоз некоторых радиоэлектронных средств

• Можно будет назначить уполномоченное лицо для подтверждения банковских операций

• Можно будет установить самозапрет на оформление сим-карт

• Введут запрет на передачу сим-карт

• Появится ГИС по борьбе с кибермошенниками

• МФО будут идентифицировать клиента через биометрию

Ответы на вопросы слушателей.

Регламент семинара: 19 сентября 2025 года с 10.00 по московскому времени

Тестовое соединение: 18 сентября 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени

Стоимость семинара: 7500 рублей

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

Сделать заявку на участие Вы можете:

по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81

по электронной почте – study@ekb.uba.ru

Посмотреть «Весь список»