17.07.2025 «Новые требования Росфинмониторинга к идентификации с 11.07.2025»
17.07.2025Вебинар посвящен подробному анализу изменений в требованиях к идентификации, утвержденных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Лектор проведет сравнение новых положений с прежними формулировками, утвержденными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»
Целевая аудитория: для риелторов, ювелиров, лизинговых и факторинговых компаний, а также лицам, указанным в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона 115-ФЗ (юристам, бухгалтерам, аудиторам, адвокатам, нотариусам, майнерам и др).
Программа семинара:
1. Новшества в процедурах идентификации.
2. Плюсы и минусы новых формулировок.
3. Очевидные ошибки в тексте новых Требований и их возможные последствия.
4. Необходимые изменения в анкетах (досье) клиентов.
Ответы на вопросы слушателей.
Регламент семинара: 17 июля 2025 года с 9.30 по московскому времени
Тестовое соединение: 16 июля 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 2500 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»