28.02.2024 «Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Программа семинара:

I. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.

Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

Оценка риска клиента.

Обновление сведений, полученных в ходе идентификации.

Подходы надзорных органов к определению операций, подлежащих обязательному контролю.

Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.

Рекомендации по оформлению досье клиентов.

Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

Специальные экономические меры. Что уже известно и как их применять с 01.02.2023?

II. Практика взаимодействия с надзором: традиционные замечания и новые придирки.

«Квартальные» проверки и отчеты.

Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.

Эволюция «ромашки» в личных кабинетах неНФО.

Типовые «ляпы» и «косяки» сотрудников прокуратуры.

«Недостатки» в работе КПК по займам с «маткапом».

Ответы на вопросы слушателей.