10.09.2025 «Выявление рисковых зон в деятельности Банков. Выявление внутреннего и внешнего мошенничества. Международные практики по предотвращению мошеннических схем и операций»
10.09.2025Риск мошенничества является одним из самых критичных в деятельности кредитных организаций. Особенность управления этим риском определена многими факторами. Действия могут исходить как от собственного персонала (внутреннее мошенничество), так иметь и внешние источники. И одна из главных задач риск-менеджмента состоит в том, чтобы научиться своевременно идентифицировать события риска мошенничества и применять не только методы по уменьшению негативного влияния от их реализации, но и использовать превентивные меры защиты. Служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля выявляет новые схемы мошенничества на постоянной основе.
Цель семинара: проанализировать отдельные инструменты и методологические подходы по выявлению, снижению и управлению риском мошенничества. Будут представлены международные практики в процессе выявления мошенничеств и представлены случаи мошенничества из практики Лектора
Целевая аудитория: для Топ-менеджеров, Председателя Правления, курирующих заместителей Председателя Правления, руководителей и сотрудников операционных подразделений, подразделений, обслуживающих клиентов (ФЛ, ЮЛ), руководителей ИТ департамента, юридической службы, подразделений внутреннего контроля (СВА, СВК, Риски).
Программа семинара:
♦ Недостатки системы внутреннего контроля, приводящие к реализации риска мошенничества
♦ Недостатки системы корпоративного управления, приводящие к реализации риска мошенничества
♦ Внутреннее и внешнее мошенничество: чем различаются, что общего и как взаимосвязаны
♦ Типичные причины риска мошенничества на разборе практических кейсов во многих подразделениях Банка (от подразделения, отвечающего за закупки до департамента информационных технологий)
♦ Подход к составлению выборки по выявлению и определению мошенничества
♦ Какие процедуры и как могут уменьшить вероятность реализации риска мошенничества
♦ Конфликт интересов и риск мошенничества
♦ Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов
♦ Инструменты оценки и управления риском мошенничества
♦ Международные практики по выявлению мошенничества и инструменты, позволяющие снизить риск как внутреннего, так и внешнего мошенничества
В рамках курса будем подробно разбирать риск внутреннего мошенничества в таких подразделениях как: отдел продаж и маркетинг, подразделение, отвечающее за закупки и проведение тендеров, ИТ департамент, подразделение, отвечающее за сбор просроченной задолженности, кредитные риски, служба информационной безопасности, финансовые структуры.
Ответы на вопросы слушателей.
Посмотреть «Весь список»