17.07.2025 «Новые требования Росфинмониторинга к идентификации с 11.07.2025»
17.07.2025Вебинар посвящен подробному анализу изменений в требованиях к идентификации, утвержденных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Лектор проведет сравнение новых положений с прежними формулировками, утвержденными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»
Целевая аудитория: для риелторов, ювелиров, лизинговых и факторинговых компаний, а также лицам, указанным в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона 115-ФЗ (юристам, бухгалтерам, аудиторам, адвокатам, нотариусам, майнерам и др).
Программа семинара:
1. Новшества в процедурах идентификации.
2. Плюсы и минусы новых формулировок.
3. Очевидные ошибки в тексте новых Требований и их возможные последствия.
4. Необходимые изменения в анкетах (досье) клиентов.
Ответы на вопросы слушателей.
Посмотреть «Весь список»