06.02.2025 «О некоторых обязанностях субъектов 115-ФЗ»

06.02.2025

Вебинар нацелен на подачу практических сведений по повседневным обязанностям субъектов 115-ФЗ. Многим может будет полезно снова узнать базовые вещи, но в актуальной подаче.

Программа семинара:

1.Шесть важных особенностей назначения специальных должностных лиц;

2.Четыре основных способах разработки правил внутреннего контроля;

3. Рекомендации для тех, кто решился сам разработать правила внутреннего контроля;

4.Рекомендации по оформлению правил внутреннего контроля;

5.Идентификация клиентов и оценка рисков совершения клиентами подозрительных операций;

6.Работа с подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю;

7.Отчеты о проверках клиентов: выбираем оптимальный график подачи отчета.

Ответы на вопросы слушателей.

Посмотреть «Весь список»