16.07.2024 «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер»

16.07.2024

01 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим нормативным актом был изменен Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Среди прочего вступившие в силу изменения распространили влияние указанного закона на организации и предпринимателей, которые обязаны также исполнять требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Лектор: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

Программа семинара

Часть 1. Вопросы применения специальных экономических мер.

1. Законодательство о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

2. В отношении кого надо принимать специальные экономические меры.

3. Порядок выявления блокируемых лиц.

4. Практическая реализация специальных экономических мер.

5. Порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

6. Назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер.

7. Разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации.

8. Чем отличаются специальные экономические меры от принудительных мер?

9. Связь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Часть 2. О некоторых актуальных вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения и практика проведения проверок.

Посмотреть «Весь список»