31.05.24 «Экономическая безопасность предприятия и проверка контрагента»

31.05.2024

На семинаре будут обсуждаться ключевые аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия и эффективные методы проверки контрагентов.

Мы рассмотрим общие положения, касающиеся экономической безопасности, включая важность информационной безопасности, проблемы недействительности сделок, потенциальные судебные риски, возможные злоупотребления со стороны сотрудников, а также методы оценки контрагента с учетом налоговых и финансовых рисков.

Мы также обсудим различные индикаторы проверки в организации, которые помогут вам выявить потенциальные угрозы и минимизировать риски.

Целевая аудитория: собственники бизнеса, руководители компаний, заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности, руководители и сотрудники служб безопасности предприятия, специалисты по информационно-аналитической работе, сотрудники, участвующие в договорной работе, юристы. Семинар без отраслевой специфики

Лектор: Шестакова Екатерина Владимировна (г. Москва) - Эксперт-практик по налогам, бухучету и ВЭД. К.ю.н. Автор 40 книг и пособий для «Гарант» и «Консультант плюс». Бизнес-тренер с 2008 года. С 2010 года генеральный директор консалтинговой компании в области юридических услуг и налогового планирования. Постоянный спикер конференций, имеет множество дипломов и благодарностей, в том числе от «Деловой среды от Сбербанка», кандидат юридических наук.

Программа семинара:

Общие положения в отношении экономической безопасности

• Цели и задачи риск - менеджмента.

• Аналитические инструменты риск - менеджмента.

• Основные методы работы по управлению рисками.

• Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.

• Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.

Информационная безопасность

• Информационная безопасность предприятия. Основные составляющие информационной безопасности предприятия. Основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности предприятия.

• Пакет документов предприятия по защите информации. Основные категории документов, относящихся к защите информации на предприятии. Содержание пакета документов по защите информации на предприятии.

• «Коммерческая тайна» и «конфиденциальная информация». Установление режима коммерческой тайны предприятия в соответствии с Законом РФ «О коммерческой тайне».

• Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.

Недействительность сделок

• Понятие недействительных и мнимых сделок

• Недействительность отдельных условий договора

• Оспаривание нормативно-правовых актов

• Запреты на отдельные сделки в силу закона

• Запреты на отдельные сделки в силу договора

Судебные риски

• Риски банкротства контрагента

• Риски несвоевременного исполнения обязательств

• Риски привлечения руководителя и учредителя к субсидиарной ответственности

Злоупотребления сотрудников

• Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.

• Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.

• Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.

• Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.

• Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.

• Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.

• Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.

Оценка контрагента с позиции налоговых и финансовых рисков.

• Понятие «должная осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами.

• Коррупционные риски.

• Угроза конфликта интересов и аффилированности сотрудников с представителями контрагента;

• Анализ учредительных документов организации с позиции безопасности. Анализ атрибутов и фирменного стиля.

• Типы компаний, преследующие противоправные цели, фирмы-однодневки.

• Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности».

• Формирование рейтингов надежности партнеров;

• Дебиторская и кредиторская задолженности. Зоны риска;

• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров.

• Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловая репутация.

• Анализ первого контакта.

• Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

Индикаторы проверки в организации

• Аудит

• Процедура Дью Дилидженс.

• Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.

• Анализ кредитоспособности контрагента.

• Индикаторы несостоятельности партнера.

• Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности.

Ответы на вопросы слушателей.

Посмотреть «Весь список»