31.01.24 Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
31.01.2024Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Программа семинара:
I. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.
Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.
Оценка риска клиента.
Обновление сведений, полученных в ходе идентификации.
Подходы надзорных органов к определению операций, подлежащих обязательному контролю.
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.
Рекомендации по оформлению досье клиентов.
Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.
Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.
Специальные экономические меры. Что уже известно и как их применять с 01.02.2023?
II. Практика взаимодействия с надзором: традиционные замечания и новые придирки.
«Квартальные» проверки и отчеты.
Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.
Эволюция «ромашки» в личных кабинетах неНФО.
Типовые «ляпы» и «косяки» сотрудников прокуратуры.
«Недостатки» в работе КПК по займам с «маткапом».
Ответы на вопросы слушателей.
Посмотреть «Весь список»