26.12.23 «Внутренний аудит ПОДФТ в кредитной организации»

26.12.2023

 Целевая аудитория: руководители и специалисты службы внутреннего аудита кредитных организаций

Лектор: Складчиков Александр Сергеевич, заместитель руководителя департамента банковского аудита ООО «АКГ «Листик и Партнеры», автор статей по банковскому аудиту, ведущий семинаров
 
Программа семинара:
 
1.Система надзора в сфере ПОД/ФТ;
2.Принципы работы в области ПОДФТ;
3.Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ;
4.Организация внутреннего контроля;
5.Изменения законодательства в области ПОДФТ;
6.Рекомендации правоприменительной практики по аудиту в сфере ПОД/ФТ;
7.Порядок исправления выявленных нарушений;
8.Изменения в нормативно-правовых актах по ПОД/ФТ в 2023 году;
9.Особенности проверки ПОД/ФТ в ходе проверок отчетности независимым аудитором.

Ответы на вопросы слушателей.

Посмотреть «Весь список»