«Внутренний аудит ПОДФТ в кредитной организации» Онлайн-семинар

28.10.2023

Ведущий семинара: Складчиков Александр, практикующий аудитор департамента банковского аудита АКГ "Листик и Партнеры», имеет большой опыт в области аудиторских проверок кредитных организаций, автор семинаров, а также ряда статей в федеральных и региональных СМИ по актуальным вопросам работы кредитных организаций.

Целевая аудитория: руководители и специалисты службы внутреннего аудита кредитных организаций.

В программе семинара:

1. Система надзора в сфере ПОД/ФТ;

2. Принципы работы в области ПОДФТ;

3. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ;

4. Организация внутреннего контроля;

5. Изменения законодательства в области ПОДФТ;

6. Рекомендации правоприменительной практики по аудиту в сфере ПОД/ФТ;

7. Порядок исправления выявленных нарушений;

8. Изменения в нормативно-правовых актах по ПОД/ФТ в 2023 году;

9. Особенности проверки ПОД/ФТ в ходе проверок отчетности независимым аудитором.

Ответы на вопросы слушателей.

Посмотреть «Весь список»