27.08.19 «Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ с января 2019 г. по наст. время для НФО» Онлайн-семинар

27.08.2019

27 августа 2019 года АНО ДПО Учебный центр «Листик и Партнеры» приглашает принять участие в онлайн-семинаре на тему:

«Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ с января 2019 г. по наст. время для НФО»

 

 

Ведущий семинара: Смыслов Павел Александрович - канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, юрист-практик по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка.

 

В программе семинара:

- Проблема проверок и сверок клиентов. В чем разница?

- Росфинмониторингом установлены требования к заверению копий документов в рамках ПОД/ФТ - как их соблюсти.

- Новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Управление риском ОД/ФТ технологий оказания услуг. Что это такое и как реализовать на практике?
 
- Новые ФЭС и новые ошибки.

- Ожидаемые изменения в сфере ПОД/ФТ

Ответы на вопросы слушателей.

 

Регламент семинара: 27 августа 2019 года с 10.00 по московскому времени (ориентировочная продолжительность – 4   акад. часа).

Тестовое соединение: 26 августа 2019 года с 13.00-14.00 по МСК времени

Стоимость семинара: 2800 рублей.

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

 

По окончании семинара выдается Свидетельство о Повышении квалификации (повышении уровня знаний) в соответствии с требованиями Росфинмониторинга.


Посмотреть «Весь список»